Une cinquantaine de journées de conférences sont programmées chaque année. Les organisations qui nous font confiance depuis 10 ans pour la formation ou le conseil, sont nombreuses :

APD Maroc, APM, Banques françaises et étrangères, cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, CFPJ, Directions d’administrations régionales et nationales, ESC Amiens, ESCA, Francis Lefebvre, Happydoo SA, HEC CRC, IAE Lille, IRIS, KPMG, Ordre des Experts-Comptables, Powernext, Reims MS, SKEMA, Université de Caen,…

BLANCHIMENT DE CAPITAUX

L’argent du crime représente 1.500 Md$ par an ! Thème d’actualité (législation renforcée chaque année, secteurs d’activité touchés et soumis à réglementation de plus en plus nombreux, faits divers quotidiens, mises en examen d’hommes politiques et de dirigeants), le blanchiment d’argent criminel devient l’une des premières activités financières mondiales (plus de 800 Md€ par an). L’argent gris, produit par les gens « honnêtes » (politiques, fonctionnaires, hommes d’affaires, etc.), représente 4.500 Md$ annuels. Soit au total 6.000 Md$ par an, 10 % du PIB mondial ! Le risque d’infiltration des blanchisseurs dans les entreprises est ainsi de plus en plus prégnant.

Les conférences et séminaires, d'une durée de 1H à 3 jours selon les besoins, s'adressent aussi bien au grand public qu'aux spécialistes de secteurs d'activité particulièrement touchés. L'intervention mêle statistiques, anecdotes, illustrations, techniques de blanchiment schématisées et moyens de lutte réglementaires et organisationnels.

FRAUDES EN ENTREPRISE

L’intervention sensibilise le public aux risques de fraude dans l’entreprise et amène les auditeurs à se questionner sur les risques propres à leur entreprise et aux mesures de prévention. La fraude peut émaner tant des dirigeants que des employés, aussi bien dans les multinationales que les PME, les collectivités locales, les associations...

Les conférences, d'une durée de 1H à 6H selon les besoins, s'adressent au grand public ou plus particulièrement aux spécialistes de l'audit, financiers d'entreprise, juges ou policiers. Plusieurs aspects y sont abordés : les différentes fraudes, la prévention, l'évaluation des risques.

PARADIS FISCAUX

Aujourd’hui, les études les plus sérieuses montrent que plus de la moitié des flux commerciaux et bancaires passent par les paradis fiscaux. Ils ne concernent donc plus uniquement les hommes d’affaires les mieux initiés, mais l’ensemble de la population du monde économique. Les chiffres supposés sont plus impensables : plusieurs trillions d’euros seraient gérés sur ces territoires (6 000 000 000 000 000 d’anciens francs environ, 6 millions de milliards !).

Les conférences, d'une durée de 1H à 6H selon les besoins, s'adressent aussi bien au grand public qu'aux spécialistes de la gestion de patrimoine et de la banque. Plusieurs aspects y sont abordés : histoire des paradis fscaux, avantages et opportunités, sites Internet, actualité.